Cảnh sát Đức lục soát văn phòng 2 Bộ để điều tra rửa tiền

2025-01-17 18:36:17

Cỡ chữ

IS tấn công trạm kiểm soát ở miền Bắc Iraq, 20 cảnh sát thương vong

Video: Cảnh sát Anh thử nghiệm chặn tội phạm bằng bộ đồ bay phản lực

Công tố viên cho biết, các B??? này bị nghi ngờ "cản trở công lý" khi không giao nộp bằng chứng về số tiền "hàng triệu euro" đã bị rửa.

Bộ Tài chính Liên bang Đức ?? Berlin. Ảnh: DPA

Cũng theo các công tố viên, đây là một phần trong khuôn khổ cuộc đi??u tra nhằm vào Cơ quan Tình báo tài chính (FIU) - đơn vị chống rửa tiền thuộc Hải quan Đức, bị khiếu nại không chuyển tiếp các báo cáo về các nghi án rửa tiền của các ngân hàng cho cơ quan cảnh sát và tư pháp. Cơ quan công tố đã bắt đầu đi??u tra FIU từ năm 2020.

Cụ thể, các công tố viên ở Osnabrueck mở cuộc đi??u tra sau khi phát hiện FIU đã không theo dõi một báo cáo từ một ngân hàng về khoản thanh toán khả nghi lên tới hơn 1 triệu euro ở châu Phi vào năm 2018.

FIU cũng bị cáo buộc không minh bạch các thông tin về Wirecard, công ty fintech lừng lẫy một thời của Đức nhưng đ?? phá sản vào năm ngoái do vụ bê bối gian lận lên tới hơn 1,9 tỷ euro (2,3 tỷ USD).

Theo truyền thông Đức, FIU đã không chuyển hàng trăm báo cáo về giao dịch nghi vấn của Wirecard. Ảnh minh họa

“Hiện tại chúng tôi không biết tại sao dữ liệu không được chuyển giao. Bây giờ chúng tôi đang tìm hiểu" - Công tố viên Alexander Retemeyer nói với đài truyền hình nhà nước.

Chưa có nghi phạm nào được xác định hoặc bị bắt trong cuộc đi??u tra.

FBI mở cuộc đi??u tra sau cáo buộc con trai ông Biden và cộng sự rửa tiền

Các quốc gia đẩy mạnh hoạt động phòng, chống rửa tiền

Trang Chủ uy tín thẻ trò chơi Emerald Blackjack

Nguồn bài viết : AFB Điện Tử